Новости
Новые требования к ПВК
Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности 12.08.2025
Изменения в требованиях к назначению СДЛ
С 10 августа будет действовать новое требование к назначению специального должностного лица 08.08.2025
Будет усилен контроль за деятельностью платежных агентов
Подписан закон по вопросам усиления контроля за деятельностью платежных агентов: появятся реестр и СРО операторов по приему платежей 04.08.2025
Новые правила мониторинга операций с драгметаллами
Расширение перечня контролируемых операций с драгоценными металлами для усиления противодействия незаконным схемам 01.08.2025
Контроль над возвратным лизингом
Росфинмониторинг вводит правила для лизинга: на рассмотрении новый законопроект об усилении надзора за сделками 29.07.2025
Важно регулярно обновлять ПВК
Информация об обновлении правил внутреннего контроля при изменении законодательства о ПОД/ФТ 29.07.2025
Подробнее об упрощенной идентификации
Что включает и когда применяется упрощенная идентификация в целях ПОД/ФТ 22.07.2025
Что делать с ПВК?
Изменение законодательства в части обновления редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) с измененными анкетами 10.07.2025
Цифровой рубль и Росфинмониторинг
Информация о новой форме национальной валюты России, и моменты взаимодействия Росфинмониторинга в регулировании операций с цифровым рублем 07.07.2025
Росфинмониторинг обновил требования к идентификации клиентов
С 11 июля 2025 года вступает в силу обновленная редакция Правил внутреннего контроля (ПВК) с измененными анкетами 04.07.2025
Об изменении полномочий Росфинмониторинга
Указом Президента России от 26 июня 2025 г. № 428 изменен ряд полномочий Росфинмониторинга 01.07.2025
Подписан закон о возможности заморозки счетов подозреваемых в диверсиях
Президент РФ подписал закон, устанавливающий дополнительные меры противодействия финансированию терроризма 25.06.2025
Новые изменения в расширении полномочий Росфинмониторинга
С 1 июня 2025 года вступили в силу важные изменения в ФЗ-115 в части расширения полномочий Росфинмониторинга. Ведомство ужесточило борьбу с мошенничеством и получило право блокировать подозрительные банковские переводы 03.06.2025
Закон об улучшении системы замораживания активов террористов
Госдумой в первом чтении принят законопроект, направленный на совершенствование системы замораживания активов террористов 23.05.2025
Изменения в "антиотмывочном" законе
Росфинмониторинг получит доступ к сведениям о финансировании экстремистов 20.05.2025
Налог на рекламу в соц сетях и маркировка
С 1 апреля 2025 года действует обязательный сбор — 3% от доходов, которые получили от размещения интернет-рекламы. 16.05.2025
Изменения в законе 161-ФЗ
Вступают в силу изменения в Закон 161-ФЗ, ограничивающие переводы через онлайн банкинг для фигурантов базы данных 16.05.2025
График работы в майские праздники
Информируем вас о графике работы нашей компании в праздничные дни30.04.2025
Изменения в отношении 152-ФЗ в мае 2025 года
В мае 2025 года вносятся серьезные изменения в отношении152-ФЗ, наступает усиление ответственности за нарушения в сфере персональных данных. 24.04.2025
Усиление контроля за операциями с драгоценными металлами и камнями
Госдума усилила контроль за операциями с драгоценными металлами и камнями 22.04.2025