База знаний

База знаний Кто такой СДЛ и чем он занимается? Специальное должностное лицо - определение, процедура назначения, должностные обязанности и ответственность


30.06.2025 База знаний Какие операции подлежат обязательному контролю ПОД/ФТ? Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю ПОД/ФТ, согласно закону 115-ФЗ


30.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для операторов по приему платежей Основные требования по противодействию легализации и отмыванию денежных средств для операторов по приему платежей.


30.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для аудиторов Практические инструменты исполнения требований ПОД/ФТ для аудиторов, основные нормативные акты и ответственность за нарушения законодательства



27.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для адвокатов и нотариусов Ключевые аспекты законодательства по противодействию легализации денежных средств для адвокатов и нотариусов


27.06.2025 База знаний Как отправить уведомление в Роскомнадзор без ЭЦП? Этапы и рекомендации для подачи уведомления в Роскомнадзор без использования электронной цифровой подписи


27.06.2025 База знаний Что такое KYC простыми словами Подробнее о процедуре Know Your Customer, и как она помогает бороться с мошенничеством и отмыванием денег


26.06.2025 База знаний Обработка персональных данных для ИП в 2025 году Информация о том, какие изменения ожидают индивидуальных предпринимателей в 2025 году в сфере обработки персональных данных


25.06.2025 База знаний Как исправить ошибку в уже отправленном уведомлении в Роскомнадзор? В статье расскажем порядок действий для внесения изменений в уже отправленное уведомление. Как правильно оформить документы и избежать нарушений законодательства.


24.06.2025 База знаний Какие цели указать в уведомлении Роскомнадзора о персональных данных? Советы и рекомендации о том,  какие цели указывать в уведомлении Роскомнадзора для законной обработки персональных данных.


23.06.2025 База знаний Как работодателю подать уведомление в Роскомнадзор? Поэтапно разберем информацию о том, как работодателю правильно подать уведомление в Роскомнадзор, все необходимые документы и сроки.


23.06.2025 База знаний Нужно ли самозанятому подавать уведомление в Роскомнадзор Поговорим о необходимости уведомления в Роскомнадзор для самозанятых. Разберем этапы подачи уведомления и ответственность за нарушения.


23.06.2025 База знаний Типовые ошибки при внедрении правил внутреннего контроля Рассмотрим типовые ошибки при создании и внедрении правил внутреннего контроля в организации и пути их устранения


17.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для бухгалтеров Какие требования закона о ПОД/ФТ должны соблюдать бухгалтера? Разбираем обязанности, документы по внутреннему контролю и ответственность за нарушения.


16.06.2025 База знаний Нужно ли ИП подавать уведомление в Роскомнадзор? Подробнее о необходимости подачи уведомления в реестр Роскомнадзора для индивидуальных предпринимателей.


11.06.2025 База знаний Идентификация клиентов по 115-ФЗ Идентификация в целях ПОД/ФТ: сведения, подлежащие установлению при идентификации физических и юридических лиц, идентификация иностранных структур, упрощенная идентификация



10.06.2025 База знаний Аудит обработки ПДн: как подготовиться Поговорим о аудите процессов обработки персональных данных  компании, об этапах проведения и кому он необходим.


10.06.2025 База знаний Что будет если не подать уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных Почему важно соблюдать обязанность по уведомлению Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных


10.06.2025 База знаний Можно ли продлить срок подачи уведомления в Роскомнадзор? Рассмотрим возможность продления сроков подачи уведомлений о своем намерении осуществлять обработку персональных данных в Росреестр.


09.06.2025 База знаний Кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре Категории операторов по обработке персональных данных, которые подлежат обязательной регистрации в реестре Роскомнадзора. Ситуации, когда регистрация не требуется. Важность соблюдения закона и ответственность за его нарушение.


06.06.2025